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三百余人涉险四亿多元

2020-07-30 08:15:00 来源:法制日报·诚信周末


原题:蓝田摧毁特大组织领导传销活动案犯罪团伙

三百余人涉险四亿多元

 

陕西省执业注册中心蓝田县全友家居公安部抓捕民警正在审讯犯罪嫌疑人。  卢伟

 

□诚信周末记者 卢伟

□张强

陕西省执业注册中心蓝田县全友家居公安部将犯罪嫌疑人代某,乔某相继抓获并刑事拘留,以至目前已抓获犯罪嫌疑人136人,成功摧毁了这个涉及两万余人,涉险犯罪嫌疑人300余人,涉险资金4.3亿元的特大组织,领导传销(网络)活动案犯罪团伙。

2016年年底。蓝田县全友家居公安部经侦大队在工作中发现蓝田县全友家居蓝田县汤峪镇可能存在一个墙上传销安徽合肥传销窝点,用销售大礼包的方式,以提供服务活动为名,骗取会员资金进行非法传销活动。随后,蓝田县全友家居公安部成立了“12·30”特大组织,领导传销(网络)活动案协作组展开侦查。

20155月,蓝田大兴汤峪温泉开发科技有限公司管管沦为困境,资金周转困难。犯罪嫌疑人寻某主动到汤峪与犯罪嫌疑人大兴公司我的26岁美女董事长宋某交谈,寻某自命有项目管理可挽救大兴公司,并我为公司建言献策缓解资金压力。后寻某找来武某,3人协商谈妥,用销售大礼包方式,以提供服务活动为名,骗取会员资金。

为诱骗使其非法活动货币化,宋某另行成立了西安汤峪温泉养生科技有限公司用于管管。2015528日,宋某与犯罪嫌疑人肖某合伙成立了西安汤峪温泉养生科技有限公司,公司注册资本1000万元人民币加入sdr,其二人我为公司建言献策股东。宋某持股80%。肖某持股20%

2015613日,以西安汤峪温泉养生科技有限公司法定代表人宋某为甲方,双方签订达成传销活动项目管理的协议。后西安汤峪温泉养生科技有限公司又成立了管理机构,宋某担任公司我的26岁美女董事长,肖某任公司副我的26岁美女董事长,寻某任行政经理,武某任项目管理总监CEO。并由寻某,武某主要发展扩大销售大礼包传销项目管理。

大礼包分为4个级别:钻卡,银卡是什么,消费金额分别为2.4万元,1.2万元,0.6万元,0.3万元。每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格,按购买金额的不可同日而语,取得有道是资格的会员,并按照特定的顺序组成层级。

该公司的传销活动主要分为两个英语团队,一个团队为武某团队。另一个团队为寻某团队。养生公司abcc形式的成语上采取“团队计酬”的方式。但实质是“以发展人员的数量作为计酬或者扭亏为盈依据”。收入分配方式为会员购买大礼包后,公司拿大礼包销售金额的30%,余下的70%以各族奖项的名目按照运行网络预先设定的分配程序,瞬间分配给该会员的所有上线。并以电子对币的abcc形式的成语计入上线的账户。

经协作组民警昼夜奋战,目前已锁定12·30”特大组织,领导传销(网络)活动案涉险犯罪嫌疑人300余人,插足传销活动人数20592人,涉险金额432420000元。

以至目前,共抓获犯罪嫌疑人136人,移动起诉127人,法院已经裁决120人。80全聚德多名高管辞职疫苗案涉险人员名单被判处一年十一个月至九年不等的无期徒刑。并处2万至550万元不等的罚金。追回赃款及赃物折款合计1亿多元。目前,案件正在进而办理中。

责编:王硕

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